公告日期：2025-04-25

证券代码：872824 证券简称：先歌国际 主办券商：浙商证券
先歌国际影音股份有限公司独立董事

关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

先歌国际影音股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开
公司第二届董事会第四次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引 第 2 号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《先歌国 际影音股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《先歌国际影音股份有限 公司独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为公司第二届董事会的独立 董事，本着认真、严谨、负责的态度，现对公司第二届董事会第四次会议的相关 事项发表如下独立意见：

一、《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》的独立意见

经审阅《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》，我们认为：公司
《2024 年年度报告》及摘要的编制符合法律法规、《公司章程》的规定，年度报 告内容和格式符合相关规则的要求，所述信息能够真实地反映出公司 2024 年度 的经营成果和财务状况。

我们同意《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市的议案》，并同意提交股东大会审议。

二、关于《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》的独立意见

经审阅《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，我们认为：公司拟定的 2024 年度利润分配方案，内容及审议程序合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，并同意提交股东大会审议。

三、关于《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》的独立意见

经审阅《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，在以往为公司提供审计服务的工作中，能够秉承专业态度，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）与公司之间不具有关联关系，亦不具备其他利害关系，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有长期担任国内挂牌公司及上市公司年度审计工作的经验，且未出现禁止从事证券服务业务的情形，能够满足公司 2025 年度对审计机构的工作要求。

我们同意《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议。

四、关于《关于公司确认 2022-2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性
关联交易的议案》的独立意见

经审阅《关于公司确认 2022-2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性关
联交易的议案》，我们认为：公司过往年度与关联方之间的日常关联交易符合有关法律、法规的规定；公司与关联方的日常关联交易系遵循公平及自愿原则进行，不存在损害公司和其他股东利益的情形。公司 2025 年度预计日常关联交易将遵循公平自愿原则，能适应公司实际经营需要，不会存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。

我们同意《关于公司确认 2022-2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常性
关联交易的议案》，并同意提交股东大会审议。

五、关于《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》的独立意见

经审阅《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》，我们认为：为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于公司 2025 年度向金融机构申请综合授信的议案》，并同意提交股东大会审议。

六、关于《关于公司确认 2025 年度高级管理人员薪酬政策的议案》的独立意见

经审阅《关于公司确认 2025 年度高级管理人员薪酬政策的议案》，我们认为：参照同行业可比公司，公司高级管理人员薪酬政策的制定符合公司的实际情况，能调动工作积极性和创造性，提升工作效率，实现公司的战略发展目标。

我们同意《关于公司确认 2025 年度高级管理人员薪酬政策的议案》，并同……
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