公告日期：2025-08-25

证券代码：872824 证券简称：先歌国际 主办券商：浙商证券
先歌国际影音股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司 1 号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：张太武

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《先歌国际影音股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司编制了 2025 年半年度报告，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-082）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李辉志、赵同华、郑训森对本项议案发表了同意的独立意见。
5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，为此需对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-083）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李辉志、赵同华、郑训森对本项议案发表了同意的独立意
见。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》
1.议案内容：

鉴于公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，根据公司实际情况，对公司相关制度进行了修订。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的相关公告：

1、《股东会议事规则》（公告编号：2025-084）

2、《董事会议事规则》（公告编号：2025-085）

3、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-086）

4、《募集资金管理办法》（公告编号：2025-087）

5、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-088）

6、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-089）

7、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-090）
8、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-091）

9、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-092）

10、《承诺管理制度》（公告编号：2025-093）

11、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-094）

12、《信息披露管理办法》（公告编号：2025-095）

13、《投资者关系管理办法》（公告编号：2025-096）

14、《总经理工作细则》（公告编号：2025-097）

15、《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-098）

16、《审计委员会工作细则》（公告编号：2025-099）

17、《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-100）

18、……
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