公告日期：2025-08-25

证券代码：872824 证券简称：先歌国际 主办券商：浙商证券
先歌国际影音股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

删除部分条款中“监事会”“监事” -

部分条款中“监事会” 部分条款中“审计委员会”

部分条款中“法律、行政法规和本章 部分条款中“法律法规和本章程”
程”

所有条款中“财务负责人” 所有条款中“财务总监”

第六章总经理和其他高级管理人员 第六章高级管理人员

删除“第七章 监事会” -

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
称“《公司法》”）和国家有关法律、行 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
政法规的规定，制定本章程。 国证券法》（以下简称“证券法》”）和
国家有关法律法规的规定，制定本章
程。

第二条 先歌国际影音股份有限公司 第二条 先歌国际影音股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》 （以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定发起设立的股份有限 和其他有关规定发起设立的股份有限
公司。 公司。

公司系由先歌国际影音有限公司整体 公司以发起方式设立，在深圳市市场监变更设立，国际音响集团有限公司（IAG 督管理局注册登记，统一社会信用代码Limited）、深圳市鸿州科技合伙企业（有 【91440300618805775D】。

限 合 伙 ）、 AMPTON INVESTMENTS 公司于 2024 年 10 月 23 日起在全国中
LIMITED、深圳市鸿延科技合伙企业（有 小企业股份转让系统挂牌。
限合伙）和深圳市鼎豊贸易合伙企业
（有限合伙）等 5 名发起人认购公司发
行的全部股份，在深圳市市场监督管理
局注册登记，取得企业法人营业执照。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 代表公司执行公司事务的董事
或者总经理为公司的法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不
得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损

害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 本章程所称其他高级管理人员 第十条 本章程所称高级管理人员是指是指公司的副总经理、董事会秘书、财 公司的总经理、副总经理、董事会秘书、务负责人以……
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