公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-104

证券代码：872824 证券简称：先歌国际 主办券商：浙商证券
先歌国际影音股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

先歌国际影音股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开
公司第二届董事会第六次会议，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引 第 2 号——独立董事》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《先歌国 际影音股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《先歌国际影音股份有限 公司独立董事工作制度》等文件的有关规定，我们作为公司第二届董事会的独立 董事，本着认真、严谨、负责的态度，现对公司第二届董事会第六次会议的相关 事项发表如下事前认可意见：

一、关于《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：公司取消监事会并修订《公司章程》符合《中华人民共 和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司 章程指引》等相关法律法规的规定。取消监事会有助于公司的治理水平，加强审 计委员会独立监察的职责，符合公司实际情况。

我们同意《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，并同意将该议案提 交公司本次董事会审议。

二、关于《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券

公告编号：2025-104

交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》的事前认可意见

经审阅，我们认为：修订后的公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》等法律法规以及《公司章程》的情形，且不存在损害公司及股东利益的情形。该稳定股价的措施和实施方式可操作性高，为履行稳定股价承诺的约束措施针对性强，该稳定股价的预案可以有效维护公司本次发行上市后股价的稳定，保护广大投资者尤其是中小股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。

我们同意《关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》，并同意将该议案提交公司本次董事会审议。

先歌国际影音股份有限公司
独立董事：李辉志、赵同华、郑训森
2025 年 8 月 25 日

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