公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-107

证券代码：872824 证券简称：先歌国际 主办券商：浙商证券
先歌国际影音股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司 1 楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：职工代表宁海丰

6.召开情况合法合规性：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况 会议应出席职工代表 31 人，实际出席职工代表 31
人。

公告编号：2025-107

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消职工代表监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟不再设置监事会或监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。

鉴于公司拟调整内部监督机构设置，现提请职工代表大会相应审议取消职工代表监事的事项，本事项的生效以公司股东大会审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》为前提条件，自股东大会通过前述议案之日起生效，公司职工代表监事宁海丰之监事职务自然免除。

2.议案表决结果：同意 31 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1.先歌国际影音股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议

先歌国际影音股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。