公告日期：2026-03-27

证券代码：872824 证券简称：先歌国际 主办券商：浙商证券
先歌国际影音股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 13 日以邮件方式发出
5.会议主持人：张太武

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《先歌国际影音股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事张光武、徐杰因工作原因以通讯方式参与会议并表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会就 2025 年年度工作内
容，董事会会议召开情况进行了总结，并编制了《2025 年度董事会工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年公司管理层在董事会的领导下，同心合力，实现经营目标，在市场开拓、技术研发、内部管理、品牌建设等方面取得了良好成绩。根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度总经理工作报告》。2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司<2025 年度审计委员会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2025 年 9 月 12 日，公司通过 2025 年第二次临时股东大会决议，取消监事
会，并由审计委员会履行《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规规定的监事会职责。2025 年度，审计委员会从维护公司和股东合法权益的角度出发，积极开展工作，认真履行审计委员会职责，促进了公司的规范化运作。现向董事会提交《2025 年度审计委员会工作报告》。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司<2025 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案内容：

公司全体独立董事在 2025 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营发展与战略规划提供专业建议，有效地维护了公司和股东的利益。现向董事会提交《2025 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年度独立董事述职报告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及有关规定，公司在对 2025 年工作总结的基础上编制完成了《2025 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。