公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-006

证券代码：872825 证券简称：雄博股份 主办券商：兴业证券

上海雄博精密仪器股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 23 日

2.会议召开地点：上海市宝山区业绩路 800 号公司行政楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：祝永进

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 97 人，持有表决权的股份总数49,237,686 股，占公司有表决权股份总数的 99.914%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高管列席会议。

公告编号：2021-006

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请挂牌公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌

的议案 》

1.议案内容：

根据公司的长期发展战略，为了提高经营决策效率，降低公司运营成本，经公司慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 49,226,486 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.977%；

反对股数 10,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.021%；弃权股数1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌相关事宜的议案 》

1.议案内容：

因公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为保障相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的全部相关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会根据股东大会关于终止挂牌有关决议向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件。

（2）批准、签署、修改、提交、执行与终止挂牌相关的各项文件。

（3）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 49,227,586 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.980%；

反对股数9,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.018%；弃权股数1,100

公告编号：2021-006

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.002%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异

议股东权益保护措施的议案 》

1.议案内容：

为充分保证可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但投有效反对票或弃权票的股东）的合法权益，公司控股股东、实际控制人承诺由控股股东、实际控制人或其指定的第三方对终止挂牌的异议股东所持股份进行回购，自股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起六个月内，通过相关法律法规规定的程序回购异议股东所持股份。

具体情况如下：

（一）回购对象（需同时满足以下条件）：

1、公司 2021 年第一次临时股东大会股权登记日登记在册的股东；

2、未出席公司 2021 年第一次临时股东大会或已出席但对《关于申请……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。