公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-025

证券代码：872825 证券简称：雄博精密 主办券商：兴业证券
上海雄博精密仪器股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司行政楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：祝永进
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数32,101,400 股，占公司有表决权股份总数的 74.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员出席情况：无。

公告编号：2020-025

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
议案内容：

公司根据 2020 年经营需要，预计 2020 年日常性关联交易情况如下：

1、拟向上海湖碧驰精密仪器有限公司采购原材料不超过 500,000 元（含税）；2、拟向苏州卡睿知光电科技有限公司采购原材料不超过 6,500,000 元（含税）；3、拟向上海湖碧驰精密仪器有限公司销售商品不超过 50,000 元（含税）；
4、拟向北京辰晖雄博仪器设备经营部销售商品不超过 300,000 元（含税）；
5、拟向北京海通雄博商贸有限公司销售商品不超过 3,000,000 元（含税）；
6、拟向上海光学仪器五厂有限公司提供水电服务费不超过 150,000 元（含税）；7、拟向上海光学仪器五厂有限公司提供房屋租赁，租赁费不超过 874,285.68 元（含税）；
8、因公司经营活动需要，公司向银行申请贷款，关联方祝永进、刘志梅为公司贷款提供担保，2020 年担保发生额合计不超过 2,8500,000 元。

上述关联交易所签署的关联交易合同、协议对关联交易定价都予以明确，具体政策及依据如下：主要遵循市场价格的原则；没有市场价格参照，则按成本加成价定价；既没有市场价格，也不适合加成定价的，按照协议价定价。

同意 2,460,500 股，占表决股份总数的 100%；反对 0 股，占表决股份总数的
0%；弃权 0 股，占表决股份总数的 0%。

关联股东祝永进、刘志梅、黄晓波、刘冬梅、郭斌、上海捷丹文投资发展有限公司回避表决。
三、备查文件目录
1、上海雄博精密仪器股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议

上海雄博精密仪器股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日

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