公告日期：2020-02-27

公告编号：2020-005

证券代码：872825 证券简称：雄博精密 主办券商：长江证券

上海雄博精密仪器股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 26 日

2.会议召开地点：上海市宝山区业绩路 800 号行政楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：祝永进

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 34,023,400 股，占公司有表决权股份总数的 79.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容：

我司目前督导券商为长江证券股份有限公司，因其新三板业务部门在武汉，沟通协调不便。因此，拟与长江证券股份有限公司解除持续督导协议。

2.议案表决结果：

公告编号：2020-005

同意股数 34,023,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情形。

（二）审议通过《关于公司与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容：

公司拟与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议，其新三板业务部门位于上海，沟通较为便利。

2.议案表决结果：

同意股数 34,023,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情形。

（三）审议通过《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告的议案 》

1.议案内容：

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与长江证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 34,023,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情形。

公告编号：2020-005

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关

事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟与长江证券股份有限公司解除持续督导协议，提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 34,023,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

1、上海雄博精密仪器股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会

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