
公告日期:2020-04-20
公告编号:2020-027
证券代码:872825 证券简称:雄博精密 主办券商:兴业证券
上海雄博精密仪器股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司行政楼二楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 8 日 以电话方式发出
5.会议主持人:郭斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为配合公司发展需求,保证公司更加良好的发展,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司对《监事会议事规则》进行修订。
公告编号:2020-027
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报 2019 年度相关工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019 年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据 2019 年度公司经营情况和财务状况,公司管理层编制了 2019 年度财务
决算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司管理层在总结 2019 年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后,编制了 2020 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2020-027
(五)审议通过《2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
鉴于疫情对公司生产经营活动影响较大,公司拟定 2019 年度暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
此议案不涉及回避表决情形。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于补充确认关联交易的议案》
1.议案内容:
公司因日常经营需要向银行申请贷款,由祝永进、刘志为公司银行贷款提供担保,现补充确认关联担保,具体明细如下:
担保方 担保金额(万元) 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
祝永进、刘志梅 1,000.00 2019.3.27 2020.3.24 否
祝永进、刘志梅 5,995.00 2018.10.19 2023.10.17 是
祝永进、刘志梅 1,200.00 2018.3.19 2019.3.1 是
刘志梅 1,000.00 20……
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