
公告日期:2020-04-20
证券代码:872825 证券简称:雄博精密 主办券商:兴业证券
上海雄博精密仪器股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司行政楼三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 4 月 8 日以电话方式发出
5.会议主持人:祝永进
6.会议列席人员:公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为配合公司发展需求,保证公司更加良好的发展,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司
治理规则》的要求,公司对《公司章程》进行修订。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟修订<股东大会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为配合公司发展需求,保证公司更加良好的发展,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司对《股东大会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为配合公司发展需求,保证公司更加良好的发展,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司对《董事会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容:
为配合公司发展需求,保证公司更加良好的发展,根据《公司法》、《证券法》、
《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司对《监事会议事规则》进行修订。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于拟修订<对外投资与资产处置管理制度>的议案》
1.议案内容:
为配合公司发展需求,保证公司更加良好的发展,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司对《对外投资与资产处置管理制度》进行修订。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于拟修订<对外担保决策制度>的议案》
1.议案内容:
为配合公司发展需求,保证公司更加良好的发展,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求,公司对《对外担保决策制度》进行修订。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
此议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于拟修订<关联交易控制与决策制度>的议案》
1.议案内容:
为配合公司发展需求,保证公司更加良好的发展,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公……
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