公告日期：2020-06-23

公告编号：2020-056

证券代码：872825 证券简称：雄博精密 主办券商：兴业证券
上海雄博精密仪器股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 22 日

2.会议召开地点：宝山区业绩路 800 号行政楼三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：祝永进
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数33,488,800 股，占公司有表决权股份总数的 74.75%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丁开建因事缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-056

公司拟定以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股分
配利润 1 元，每 10 股送 1 股。

2.议案表决结果：

同意股数 33,488,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案 》
1.议案内容：

因公司 2019 年度利润分配方案涉及公司股本增加，拟对《公司章程》进行修订。
2.议案表决结果：

同意股数 33,488,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
1、上海雄博精密仪器股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议

上海雄博精密仪器股份有限公司

董事会
2020 年 6 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。