公告日期：2021-04-26

证券代码：872826 证券简称：六环景观 主办券商：申万宏源承销保荐
六环景观（辽宁）股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日上午 9 时召开,会期半天。

（五）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872826 六环景观 2021 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京金诚同达（大连）律师事务所赵红燕、孔宪毅律师。（六）会议地点
大连市中山区朝阳街 51 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公 告编号为 2021-007。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届监事会第二次会议决议公告》，公 告编号为 2021-008。
（三）审议《2020 年年度报告及摘要》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公 告编号为 2021-007。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公 告编号为 2021-007。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公 告编号为 2021-007。
（六）审议《2020 年度权益分派方案》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公 告编号为 2021-007。
（七）审议《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公 告编号为 2021-007。
（八）审议《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易》议案

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第二届董事会第六次会议决议公告》，公 告编号为 2021-007。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公……
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