公告日期：2021-06-30

公告编号：2021-014

证券代码：872826 证券简称：六环景观 主办券商：申万宏源承销保荐
六环景观（辽宁）股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：大连市中山区朝阳街 51 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 18 日以电话及邮件方式发出
5.会议主持人：董事长高淼
6.会议列席人员：董事会秘书、监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郭彪因公务外出缺席，委托董事高增荣代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为高淼先生银行贷款提供连带责任担保》议案
1.议案内容：
2021 年 6 月，六环景观（辽宁）股份有限公司（以下简称“公司”）法人高淼 先生与交通银行大连西岗支行签署《税融通个人经营性贷款合同》，高淼借款

公告编号：2021-014

80.7 万元，期限一年，该笔贷款资金仅可用于公司的经营周转。同日，公司与 交通银行大连西岗支行签署《“税融通”企业还款承诺函》，为上述 80.7 万元贷 款提供连带还款责任。
本次对外担保有利于公司取得流动资金，为公司受益行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
高淼和高增博根据公司章程回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2021 年第二次临时 股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。

六环景观（辽宁）股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 30 日

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