公告日期：2019-08-12

公告编号：2019-010

证券代码：872826 证券简称：六环景观 主办券商：申万宏源

六环景观（辽宁）股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：大连市中山区朝阳街 51 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 7 月 29 日以电话及通信方式发出
5.会议主持人：高淼
6.会议列席人员：董事会秘书、全体监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郭彪因公务外出缺席，委托董事高增荣代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
议案内容详见公司于2019年8月12日在全国股份转让系统指定信息披露平台上

公告编号：2019-010

披露的公司《2019 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于设立浙江分公司的议案》
1.议案内容：
为抢占南方的设计市场，保障公司业务规模的持续增长，董事会审议通过设立六环景观（辽宁）股份有限公司浙江分公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖公章的公司《第一届董事会第十二次会议决议》；（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

六环景观（辽宁）股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 12 日

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