公告日期：2021-12-16

公告编号：2021-033

证券代码：872826 证券简称：六环景观 主办券商：申万宏源承销保荐
六环景观（辽宁）股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：中山区朝阳街 51 号公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高淼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事郭彪因公务外出缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2021-033

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员未出席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 30 日全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2021 年 11 月 30 日全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-029）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2021-033

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录

（一）公司《2021 年第四次临时股东大会决议》；

（二）公司《2021 年第四次临时股东大会会议记录》。

六环景观（辽宁）股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 16 日

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