公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-016

证券代码：872826 证券简称： 六环景观 主办券商：申万宏源

六环景观（辽宁）股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：高淼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议由董事会召集，符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，
持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《有关收购大连纬图建筑设计装饰工程有限公司》议案
1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-014），本次会议

公告编号：2019-016

的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录
与会股东签字确认的公司《2019 年第一次临时股东大会会议决议》

六环景观（辽宁）股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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