公告日期：2019-10-18

公告编号：2019-017

证券代码：872826 证券简称：六环景观 主办券商：申万宏源

六环景观（辽宁）股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 18 日

2.会议召开地点：大连市中山区朝阳街 51 号公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 8 日以电话及通信方式发出
5.会议主持人：董事长高淼
6.会议列席人员：董事会秘书、监事张静哲
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事郭彪因公务外出缺席，委托董事高增荣代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：
原财务负责人林海因个人原因提出辞职，经总经理提名，董事会审议通过聘任卞

公告编号：2019-017

磊为公司财务负责人，任期自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。卞磊
不属于失信联合惩戒对象。议案内容详见公司于 2019 年 10 月 18 日在全国股
份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《高管任命公告》（公告编号：2019-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
此议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第一届董事会第十四次会议决议》。
六环景观（辽宁）股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 18 日

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