公告日期：2020-04-27

证券代码：872826 证券简称：六环景观 主办券商：申万宏源

六环景观（辽宁）股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合方式召开。
本次会议召开时间：2020 年 5 月 22 日上午 9 时召开，会期半天。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 22 日 9：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872826 六环景观 2020 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的辽宁伯宁律师事务所赵红燕和孔宪毅律师。
（七）会议地点
大连市中山区朝阳街 51 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案；

议案内 容详 见公 司 于 2020 年 4 月 27 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案；

议案内 容详 见公 司 于 2020 年 4 月 27 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届监事会第六次会议决议公告》，公告编号为 2020-004。
（三）审议《2019 年年度报告及摘要》议案；

议案内 容详 见公 司 于 2020 年 4 月 27 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》，公
告编号为 2020-003。
（四）审议《2019 年度财务决算报告》议案；

议案内 容详 见公 司 于 2020 年 4 月 27 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。
（五）审议《2020 年度财务预算报告》议案；

议案内 容详 见公 司 于 2020 年 4 月 27 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。
（六）审议《2019 年度权益分派方案》议案；

议案内 容详 见公 司 于 2020 年 4 月 27 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十六次会议决议公告》，公告编号为 2020-003。
（七）审议《关于修改<公司章程>》议案；

议案内 容详 见公 司 于 2020 年 4 月 27 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订公司章程公告》，公告编号为2020-006。
（八）审议《关于修改<董事会议事规则>》议案；

议案内 容详 见公 司 于 2020 年 4 月 27 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会议事规则》，公告编号为 2020-009。（九）审议《关于修改<股东大会议事规则>》议案；

议案内 容详 见公 司 于 2020 年 4 月 27 日在 全国 股份 转 让系统 官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《股东大会议事规则》，公告编号为……
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