公告日期：2019-05-13

证券代码：872827 证券简称：中农兴和 主办券商：中信建投

黑龙江中农兴和生物科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长唐兴和

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》

的相关规定，所做决议合法有效。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数119,995,625股，占公司有表决权股份总数的96.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的编号为2019-015的公告：《2018年年度报告》和编号为2019-016的公告：《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数119,995,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会对2018年公司经营情况及董事会日常工作情况进行

了总结，并提出2019年度的工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数119,995,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》

1.议案内容：

监事王天龙对2018年度监事会工作进行了总结，并对2019年度工作做出了计划。

2.议案表决结果：

同意股数119,995,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

对报告期内的盈利能力、偿债能力、营运能力等进行分析。

2.议案表决结果：

同意股数119,995,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

在2018年经营情况基础上，结合公司中长期发展战略，对2019年经营情况进行预测。

2.议案表决结果：

同意股数119,995,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六） 审议通过《关于公司续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通

合伙）为2019年度审计机构的议案》

1.议案内容：

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019

年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数119,995,625股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七） 审议通过《关于补充确认公司向哈尔滨大正鼎新投资企业（有

限合伙）借款暨关联交……
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