公告日期：2021-03-30

公告编号：2021-012

证券代码：872828 证券简称：润泽生物 主办券商：恒泰长财证券
内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 21 日上午 10:00。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

公告编号：2021-012

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872828 润泽生物 2021 年 4 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒律师事务所见证律师。
（七）会议地点
内蒙古润泽源生物科技股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报告进行审计，并出具了中兴华审字（2021）第 460011 号标准无保留意见审计报告。公司根据法律、法规和公司章程的规定编制了《2020 年年度报告》及《2020 年年度
报告摘要》。内容详见 2021 年 3 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》公告（公告编号为：2021-010）、《2020 年年度报告摘要》公告（公告编号为 2021-014）。（二）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司董事会编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》。

公告编号：2021-012

（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案

公司董事会根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务
运营结果进行总结，并形成《公司 2020 年度财务决算报告》
（四）审议《关于 2021 年度财预算报告》议案

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，2021 年公司将深入实施公司发展战略，继续拉升市场份额，进一步增强企业核心竞争力，向董事会提交《公司 2021 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2020 年年度利润分配方案》

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司未来战略出发，公司本次会议决定暂不进行利润分配和资本公积转增股本。
（六）审议《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

根据《公司法》《证券法》《公司章程》《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》和其他有关新三板挂牌公司治理文件的要求规范运作，公司监事会编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存……
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