公告日期：2026-05-14

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内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

本次年度股东会的召开将采用现场会议的方式。

无法亲临现场的股东，可采用线上视频方式出席会议并行使相关权利。
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李颖慧
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,392,248 股，占公司有表决权股份总数的 79.55%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事李丽慧、李玉杰、李宁因个人缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事袁媛、撖永生因个人缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度的财务报告进行审计，并出具了中名国成审字（2026）第 3532 号标准无保留意见审计报告。公司根据法律、法规和公司章程的规定编制了《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,392,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,392,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2025 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,392,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保》

1.议案内容：

根据公司 2025 年财务状况和对 2026 年的经营发展规划，为满足日常经营及
流动资金需要，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 22,000,000元的综合授信额度。在上述授信额度内，经营管理层根据实际资金需求择机提款，并可根据各金融机构授信条件择优选择合作银行，以实现公司利益最大化。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,392,248 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式审议，故无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 ……
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