公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-026
证券代码：872828 证券简称：润泽生物 主办券商：恒泰长财证券
内蒙古润泽源生物科技有限公司

2025 年第一次职工代表大会公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议主持人：李增国先生
5.召开情况合法合规性说明：
本次会议的通知、召集、召开程序以及议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次会议应到职工代表 30 人，实际参加会议的职工代表 25 人。
二、会议审议情况
（一）审议通过《选举撖永生先生为公司职工代表监事的议案》
1.议案内容：

鉴于梅莉女士辞任公司第三届职工代表监事，公司根据《公司法》、《公
司章程》的规定，于 2025 年 12 月 1 日召开 2025 年第一次职工代表大会，会
议选举撖永生先生为公司第三届监事会职工代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务，任期自职工代表大会通过之日起至公司第三届监事会任期届满之

公告编号：2025-026
日止。撖永生不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资
格。
2.议案表决结果：

同意 25 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

内蒙古润泽源生物科技有限公司
职工代表大会
2025 年 12 月 1 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。