公告日期：2026-04-22

证券代码：872828 证券简称：润泽生物 主办券商：恒泰长财证券
内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：李颖慧

6.会议列席人员：公司监事人员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《内蒙古润泽源生物科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年年度的财务报
告进行审计，并出具了中名国成审字【2026】第 3532 号标准无保留意见审计报告。公司根据法律、法规和公司章程的规定编制了《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度总经理工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度董事会工作情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于预计 2026 年度向银行申请综合授信额度暨关联担保》议案
1.议案内容：

根据公司 2025 年财务状况和对 2026 年的经营发展规划，为满足日常经营及
流动资金需要，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 22,000,000元的综合授信额度。在上述授信额度内，经营管理层根据实际资金需求择机提款，并可根据各金融机构授信条件择优选择合作银行，以实现公司利益最大化。

本次授信由公司控股股东/实际控制人及其关联方提供无偿担保，公司无需支付担保费用，亦不向其提供反担保，公司单方面享有担保利益而无需承担对等义务。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，属于公司单方面获得利益的交易，可免于按照关联交易的方式审议，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度财务决算报告情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维……
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