公告日期：2026-04-22

证券代码：872828 证券简称：润泽生物 主办券商：恒泰长财证券
内蒙古润泽源生物科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次年度股东会的召开将采用现场会议的方式。

无法亲临现场的股东，可采用线上视频方式出席会议并行使相关权利。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次年度股东会的表决将采取现场投票的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872828 润泽生物 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京云嘉律师事务所
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《关于 2025 年年度报告及摘

1. √

要》

2. 审议《2025 年年度董事会工作报 √

告》

审议《关于 2025 年年度监事会工

3. √

作报告》

审议《关于预计 2026 年度向银行

4. √

申请综合授信额度暨关联担保》

审议《关于 2025 年年度财务决算

5. √

报告》

审议《关于 2026 年年度财务预算

6. √

报告》

审议《关于 2025 年年度利润分配

7. √

方案》

审议《关于续聘北京中名国成会计

8. 师事务所（特殊普通合伙）为公司 √

2026 年年度会计师事务所》

1、编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

2、汇报关于 2025 年度董事会工作报告。

3、汇报关于 2025 年度监事会工作报告。

4、根据公司 2025 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。