公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-028

证券代码：872829 证券简称：泰达航母 主办券商：银河证券
天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司

第三届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：泰达航母公司

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 刘卫东先生

6.会议列席人员：刘义、窦俊秋、周红霞、张超、张悦川、郭琴丽、周世川、侯婷、王芳

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于泰达航母物业服务单位采购的议案》
1.议案内容：

泰达航母公司为保障景区物业服务的连续性，给游客持续营造安全、整洁、

公告编号：2025-028

有序的环境，现申请对景区物业服务单位进行采购，公司拟采用直接采购的形式在天津泰达投资控股有限公司系统内部选取物业合作单位，合同期为两年，预计合同金额：3000 万元以内/两年，最终以实际签订的合同为准。本次物业单位采购拟涉及与关联方合作，预计关联交易发生额已经公司董事会、股东大会审议通过，并列入日常性关联交易中（详见公告编号：2025-018），由公司董事会进行决策。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》。

天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 29 日

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