公告日期：2025-06-20

公告编号：2025-039

证券代码：872829 证券简称：泰达航母 主办券商：银河证券
天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司

2025 年第六次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：泰达航母公司。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 刘卫东先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》，相关法律、行政法规、部门规章等规范性文件和本公司《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数490,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-039

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向华夏银行申请贷款并向泰达集团申请担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 6 月 4 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司关联交易公 告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 490,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但因股东天津泰达集团有限公司、天津泰达城 市综合开发投资集团有限公司回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决， 根据《公司章程》第七十四条之规定：“......如关联股东回避表决后没有股东进 行 表决的，不适用本条前述规定。”故关联方参与投票表决。

（二）审议通过《关于公司向天津银行申请贷款并向泰达控股申请担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 6 月 4 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台上披露的《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司关联交易公 告》（公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 490,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

公告编号：2025-039

股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，但因股东天津泰达集团有限公司、天津泰达城 市综合开发投资集团有限公司回避表决，将导致股东大会无法形成有效表决， 根据《公司章程》第七十四条之规定：“......如关联股东回避表决后没有股东进 行 表决的，不适用本条前述规定。”故关联方参与投票表决。
三、备查文件

《天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司 2025 年第六次临时股东会会议决议》。

天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司
董事会
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