公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-016

证券代码：872830 证券简称：华宁科技 主办券商：西部证券
贵州华宁科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关的法律、法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日上午 10 时。

预计会期 0.5 天.

公告编号：2021-016

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872830 华宁科技 2021 年5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度利润分配》议案
根据 2020 年年度经营业绩及未来发展需要，公司 2020 年度拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增资本。
（二）审议《2020 年年度报告及其摘要》议案

详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-013）、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-014）。
（三）审议《董事会工作报告》议案
公司董事长王伦芬女士代表董事会对 2020 年度公司的运营及治理情况所做的具体报告和2021 年度董事会的工作做规划。

公告编号：2021-016

（四）审议《监事会工作报告》议案
监事会主席王晶女士代表监事会对2020年度监事会召开情况、公司2020年度依法运作情况、财务情况、内部控制情况发表的独立意见和对公司 2021 年度监事会工作做规划。
（五）审议《2020 年财务决算报告》议案
根据2020年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2020年度财务决算报告。（六）审议《2020 年财务预算报告》议案
根据2020年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2021年度财务预算报告。（七）审议《贵州华宁科技股份有限公司会计师事务所续聘》议案
公司拟继续聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于追认对外提供借款》议案
公司因与遵义同方电脑有限公司开展融媒体项目合作，遵义同方电脑有限公司向贵州华宁借
款 11,477,020.00 元。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贵州华宁科技股份有限公司关于追认对外提供借款》的公告 （公告编号 2021-017）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法

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