公告日期：2019-04-19

公告编号：2019-003

证券代码：872830 证券简称：华宁科技 主办券商：西部证券

贵州华宁科技股份有限公司

第一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以电话方式发出

5.会议主持人：王小梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案

1.议案内容：

对公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》进行审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-003

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据2018年度经营业绩及未来发展需要，公司2018年度拟不进行利润分配，拟不进行资本公积转增资本。.

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月19日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《贵州华宁科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-001）、《贵州华宁科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事长王小梅女士代表董事会对2018年度公司的运营及治理情况做具体报告，并对公司2019年度董事会的工作做规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年财务决算报告》议案

公告编号：2019-003

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据2018年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了2019年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2018年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理韦纪军先生对2018年度公司的运营情况做具体报告并对公司2019年度的工作做规划。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案董事、总经理韦纪军需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘公司2019年度审计……
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