公告日期：2020-04-23

公告编号：2020-002

证券代码：872830 证券简称：华宁科技 主办券商：西部证券

贵州华宁科技股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日以电话方式发出

5.会议主持人：王小梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注册地址变更并拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《关于注册地址变更并拟修订<公司章程>公告》（公告编号: 2020-001）。

公告编号：2020-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于重新制定<信息披露事务管理制度>的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，拟重新制定《信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号: 2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于重新制定公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，拟重新制定《公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》（公告编号: 2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-002

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于重新制定公司股东大会议事规则的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规的相关规定，拟重新制定《公司董事会议事规则》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》（公告编号: 2020-005）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 9 日召开 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0……
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