公告日期：2020-05-22

证券代码：872830 证券简称：华宁科技 主办券商：西部证券

贵州华宁科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王小梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数3,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-009）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过审议《2019 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据 2019 年年度经营业绩及未来发展需要，公司 2019 年度拟不进行利润分

配，拟不进行资本公积转增资本。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《董事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《监事会工作报告》议案

1.议案内容：

审议 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年度财

务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0.00%；

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020

年度财务预算报告

2.议案表决结果：

同意股数 35,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%;反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席

本次会……
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