公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-016

证券代码：872831 证券简称：ST 美瑞克 主办券商：西部证券
天津市美瑞克智能装备股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：天津市西青区杨柳青镇盛达道 17 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长翟中尚先生

6.会议列席人员：高级管理人员、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律法规的规定，结合公司的具体情况，公司编制了《天津市美瑞克智能装备股份有限公

公告编号：2025-016

司 2025 年半年度报告》，提交审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司 2025 年半年度财务报表，公司出现连续亏损，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法（2023 修订）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》等相关规定，公司拟制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统、《公司章程》等有关规定，公司拟召开 2025 年第二次临时股东会会议。具体内容详见股东会通知公告。

公告编号：2025-016

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津市美瑞克智能装备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。
天津市美瑞克智能装备股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 22 日

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