公告日期：2021-03-25

公告编号：2021-005

证券代码：872832 证券简称：万商云集 主办券商：东兴证券
万商云集（成都）科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

其他：无
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

其他：无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 9 日 10:00—12：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2021-005

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872832 万商云集 2021 年 4 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省成都市高新区益州大道北段 777 号中航国际交流中心 B 座 8 楼公
司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司目前的业务所处的行业状况，同时为适应公司长远战略发展规 划、配合公司自身业务发展需要，并整合资源、提高经营效率、降低经营成本， 经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终 止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露 平台 www.neeq.com.cn 披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司关于拟申 请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2021-003）。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转

公告编号：2021-005

让系统终止挂牌相关事项》议案

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关 事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌申请至公司完成终止挂牌手续相关事宜，授权事项包括 但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件。

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件。

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充。

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他 一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系 统终止挂牌之日止。
（三）审议《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌 事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投有效赞成票的股东）的合法 权益，公司控股股东、实际控制人承诺：针对终止挂牌的异议股东所持股份， 愿意对异议股东持有的公司股份进行回购，为保障其合法权益，以该异议股东 取得公司股份的成本价格进行回购。

具体内容详见公司在全国……
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