公告日期：2019-07-23

公告编号：2019-025

证券代码：872832 证券简称：万商云集 主办券商：东兴证券

万商云集（成都）科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 8 日 10:00-12:00 点。

预计会期 0.5 天。

其他：无

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

其他：无

公告编号：2019-025

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 2 日，股权登记日下午收市时在

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B座8楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名丁琨先生为公司董事会董事候选人、任命副总经理议案》

公司董事会于 2019 年 7 月 22 日收到董事、副总经理胥杰先生因个人原因的

辞职申请报告，现根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名丁琨先生为公司董事会董事候选人、任命副总经理，任职期限至公司第一届董事会届满为止，董事候选人自公司股东大会审议通过之日起生效。丁琨先生不属于失信联合惩戒对象，根据《公司法》和《公司章程》规定，在选出新任董事之前，原董事将继续履行职责。

丁琨先生简历如下：男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001

年 9 至 2004 年 6 月毕业于湖北职业技术学院电子商务专业。专科学历。工作经

历：2004 年 11 月—2011 年 6 月在中企动力科技股份有限公司淄博分公司先后任

职商务代表、商务经理、商务总监；2011 年 6 月—2014 年 7 月在环球互易集团

任职华北区总监；2014 年 10 月—至今在万商云集（成都）科技股份有限公司任职商务总监。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定

的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限

公告编号：2019-025

公司董事、高级管理人员任命公告》（公告编号： 2019-024）。

（二）审议《关于提名欧阳宁先生为公司董事会董事候选人议案》

公司董事会于2019年7月22日收到董事刘明明先生因个人原因的辞职申请报告，现根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，提名欧阳宁先生为公司董事会董事候选人，任职期限至公司第一届董事会届满为止，自公司股东大会审议通过之日起生效。欧阳宁先生不属于失信联合惩戒对象，根据《公司法》和《公司章程》规定，在选出新任董事之前，原董事将继续履行职责。

欧阳宁先生简历如下：男，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

1993 年 9 至 1997 年 6 月毕业于长江师范学院美术教育专业。本科学历。工作经

历：2000 年 12 月—2012 年 ……
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