公告日期：2021-04-09

公告编号：2021-008

证券代码：872832 证券简称：万商云集 主办券商：东兴证券

万商云集（成都）科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 法规及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 2,006

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-008

公司无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》

议案

1.议案内容：

根据公司目前的业务所处的行业状况，同时为适应公司长远战略发展规 划、配合公司自身业务发展需要，并整合资源、提高经营效率、降低经营成本， 经慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。具体终 止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司批准的时间为准。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定披露 平台 www.neeq.com.cn 披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司关于拟申 请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号： 2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,006 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌相关事项》议案

1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关 事宜，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌申请至公司完成终止挂牌手续相关事宜，授权事项包括 但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件。

公告编号：2021-008

（2）批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件。

（3）根据需要对有关终止挂牌申请文件进行修改、补充。

（4）办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他 一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成股票在股转系 统终止挂牌之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 2,006 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东

大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案1.议案内容：

为充分保护可能存在的异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌 事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投有效赞成票的股东）的合法 权益，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。