公告日期：2018-12-10

公告编号：2018-024
证券代码：872832 证券简称：万商云集 主办券商：东兴证券
万商云集（成都）科技股份有限公司

第一届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月6日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长王飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议属董事会临时会议。本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对全资子公司成都万商云集信息技术有限公司增资的议案》1.议案内容：

因公司发展需要，经研究决定，拟对全资子公司成都万商云集信息技术有限公司增资，其注册资本由100万元增加到5000万元，即成都万商云集信息技术有限公司新增注册资本人民币4900万元。

公告编号：2018-024
具体内容详见公司于2018年12月10日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司关于对全资子公司成都万商云集信息技术有限公司增资的公告》（公告编号：2018-025）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于万商云集（成都）科技股份有限公司在西安设立全资子公
司的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展战略与规划，扩大业务领域的覆盖范围，拟决定在西安投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：万商云集（西安）科技有限公司

公司地址：西安市高新区锦业路绿地中央广场-蓝海4幢1单元23层1号
经营范围：计算机软件研究及服务、通信设备技术研究及技术咨询、网页设计、计算机系统服务、企业管理咨询、商务信息咨询；在陕西省范围内从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）（互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和电子公告服务等内容）；知识产权代理（不含专利代理）；设计、制作、代理、发布广告；计算机软件销售。（以上经营范围不含国家法律、行政法规、国务院决定禁止或限制的项目，依法须批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

注册资本：100万元

法定代表人：陈志明

经营期限：长期

公司名称、地址、经营范围等相关信息均以工商行政管理机关核准为准。
详见2018年12月10日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2018-024
（www.neeq.com.cn），公告名称：《万商云集（成都）科技股份有限公司关于在西安对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-026）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于万商云集（成都）科技股份有限公司在武汉设立全资子公
司的议案》
1.议案内容：

根据公司的发展战略与规划，扩大业务领域的覆盖范围，拟决定在武汉投资设立全资子公司，基本情况如下：

公司名称：万商云集（武汉）科技有限公司

公司地址：武汉市汉阳区知音大道257号中海大厦12楼08号

经营范围：计算机软件研究及服务、通信设备技术研究及技术咨询、网页设计、计算机系统服务、企业管理咨询、商务信息咨询；在湖北省范围内从事第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）（互联网……
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