公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-032

证券代码：872832 证券简称：万商云集 主办券商：东兴证券
万商云集（成都）科技股份有限公司

2019 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数2,006 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

公告编号：2019-032

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2019 年半年度利润分配预案>的议案》
1.议案内容：

议案内容：截至 2019 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司
未分配利润为 10,206,871.01 元，母公司未分配利润为 9,126,978.84 元。资本公积为 669,401.38 元（其中股票发行溢价形成的资本公积为 0 元，其他资本公积为 669,401.38 元）。

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的
总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 0 股，每 10 股派
发现金红利 4 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准（如适用）。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系
统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司 2019 年半年度利润分配预案公告》（公告编号：2019-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,006 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号：2019-032

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《万商云集（成都）科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

万商云集（成都）科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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