公告日期：2020-01-07

公告编号：2020-002

证券代码：872832 证券简称：万商云集 主办券商：东兴证券
万商云集（成都）科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

其他：无
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

其他：无
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 23 日 10:00—12：00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-002

其他：无
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 20 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

四川省成都市高新区益州大道北段777号中航国际交流中心B座8楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 2019 年年度审计报告的议案》

公司与原聘请的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）不再承担公司审计工作。经公司与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）承担公司 2019 年度财务审计工作及其他相关咨询服务。

议案内容详见公司于 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《万商云集（成都）科技股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-003）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

公告编号：2020-002

2.自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；

4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 23 日 08:30-10:00

（三）登记地点：四川省成都市高新区益州大道北段 777 号中航国际交流中心 B
座 8 楼公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：四川省成都市高新区益州大道北段 777 号中航
国际交流中心 B 座 8 楼邮政编码：610000联系人：邓涛 联系电话：
028-63916287
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
（三）临时提案

应于会议召开十日前书面提交董事会。
五、备查文件目录

《万商云集（成都）科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
万商云集（成都）科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 7 日

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