
公告日期:2020-02-04
公告编号:2020-004
证券代码:872832 证券简称:万商云集 主办券商:东兴证券
万商云集(成都)科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 1 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王飞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法 规及《公司章程》的规定。本次会议决议合法、有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 7 人,持有表决权的股份 2,006 万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具 2019
年年度审计报告的议案》
公告编号:2020-004
1.议案内容:
公司与原聘请的亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致,亚 太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)不再承担公司审计工作。经公司与立 信会计师事务所(特殊普通合伙)协商一致,公司拟聘请立信会计师事务所(特 殊普通合伙)承担公司 2019 年度财务审计工作及其他相关咨询服务。
议案内容详见公司于 2020 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《万商云集(成都)科技股份有限公司会 计师事务所变更公告》(公告编号:2020-003)。
2.议案表决结果:
同意股数 2,006 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事和记录人签字确认的《万商云集(成都)科技股份有限公司 2020
年第一次临时股东大会决议》。
万商云集(成都)科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 4 日
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