公告日期：2020-03-27

证券代码：872832 证券简称：万商云集 主办券商：东兴证券

万商云集（成都）科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 25 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长王飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议属董事会临时会议。本次董事会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所做会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订＜公司章程＞的议案》

1.议案内容：

因公司为了进一步完善公司法人治理机构，促进公司规范运作，根据《公

司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌

公司治理规则》等有关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

修订前 修订后

第八条 公司章程自生效之日起， 第八条 公司章程自生效之日起，

即成为规范公司的组织与行为、公司与 即成为规范公司的组织与行为、公司与

股东、股东与股东之间权利义务关系的 股东、股东与股东之间权利义务关系的

具有法律约束力的文件，对公司、股东、 具有法律约束力的文件，对公司、股东、

董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约

束力的文件。依据相关法律法规和本章 束力的文件。依据相关法律法规和本章

程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 程，股东可以起诉股东，股东可以起诉

公司董事、监事、总经理和其他高级管 公司董事、监事、总经理和其他高级管

理人员，股东可以起诉公司，公司可以 理人员，股东可以起诉公司，公司可以

起诉股东、董事、监事、总经理和其他 起诉股东、董事、监事、总经理和其他

高级管理人员。 高级管理人员，应该提交公司住所地法

院通过诉讼方式解决。

第二十七条 公司股东大会、董事 第二十七条 公司股东大会决议或

会决议内容违反法律、行政法规的，股 者董事会决议等不得剥夺或者限制股东

东有权请求人民法院认定无效。 的法定权利，公司应当通过多种渠道主

股东大会、董事会的会议召集程序、 动与股东进行沟通和交流，保障股东对

表决方式违反法律、行政法规或者本章 公司重大事项的知情权、参与决策和监

督等权利。

程，或者决议内容违反本章程的，股东 公司股东大会、董事会决议内容违

有权自决议作出之日起 60 日内，请求人 反法律、行政法规的，股东有权请求人

民法院撤销。 民法院认定无效。

股东大会、董事会的会议召集程序、

表决方式违反法律、行政法规或者本章

程，或者决议内容违反本章程的，股东

有权自决议作出之日起 60 日内，请求人

民法院撤销。

第三十五条 公司下列对外担保行 第三十五条 公司下列对外担保行

为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过。

（一）本公司及本公司控股子公司 （一）本公司及本公司控股子公司

的对外担保总额，达到或超过最近一期……
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