公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-012

证券代码：872832 证券简称：万商云集 主办券商：东兴证券
万商云集（成都）科技股份有限公司

关于修改《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关
于修改<董事会议事规则>的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
二、 修订内容，对照如下：

修订前 修订后

第十条 董事会设董事长一人。董事长 第十条 董事会设董事长一人。董事长由董
由董事会以全体董事的过半数选举产生。董 事会以全体董事的过半数选举产生。董事长 事长不能履行职务或者不履行职务的，由半 不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 数以上董事共同推举一名董事履行职务。 上董事共同推举一名董事履行职务。

董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事
会会议；

（二）督促、检查董事会决议的执行；
（三）批准公司单笔金额低于公司最近一期
经审计净资产 10%的贷款事项；

公告编号：2020-012

第三十五条 召开董事会定期会议和临时会 第三十五条 召开董事会定期会议和临时会议，应当分别提前十日和五日书面会议通 议，应当分别提前十日和五日书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其 知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董 他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话 事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话
进行确认并做相应记录。 进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽
快召开董事会临时会议的，可以随时通过电
话或者口头等方式发出会议通知，但召集人
应当在会议上做出说明。

第三十九条 董事原则上应当亲自出席 第三十九条 董事原则上应当亲自出席
董事会会议。因故不能出席会议的，应当事 董事会会议。因故不能出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委 先审阅会议材料，形成明确的意见，书面委
托其他董事代为出席。 托其他董事代为出席。

委托书应当载明：代理人的姓名，代理 委托书应当载明：代理人的姓名，代理
事项、授权范围和有效期限，并由委托人签 事项、授权范围和有效期限，并由委托人签
名或盖章。 名或盖章。

委托其他董事对定期报告代为签署书 委托其他董事对定期报告代为签署书
面确认意见的，应当在委托书中进行专门授 面确认意见的，应当在委托书中进行专门授
权。 权。

受托董事应当向会议主持人提交书面 受托董事应当向会议主持人提交书面
委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情 委托书，在会议签到簿上说明受托出席的情
况。 ……
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