公告日期：2020-03-27

公告编号：2020-014

证券代码：872832 证券简称：万商云集 主办券商：东兴证券
万商云集（成都）科技股份有限公司

关于修改《监事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 3 月 27 日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关
于修改<监事会议事规则>的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。
二、 修订内容，对照如下：

修订前 修订后

第三十条 召开监事会定期会议和临时会 第三十条 召开监事会定期会议和临时会
议，监事会办公室应当分别提前十日和两日
书面通知，通过直接送达、传真、电子邮件 议，监事会办公室应当分别提前十日和两日 或者其他方式，提交全体监事。非直接送达 书面通知，通过直接送达、传真、电子邮件 的，还应当通过电话进行确认并做相应记 或者其他方式，提交全体监事。非直接送达 录。

的，还应当通过电话进行确认并做相应记
录。情况紧急，需要尽快召开监事会临时会
议的，可以随时通过电话或者口头等方式发
出会议通知，但召集人应当在会议上做出说
明。

第三十三条 监事会会议应当有过半数的监 第三十三条 监事会会议应当有过半数的监
事出席方可举行。 事出席方可举行。

公告编号：2020-014

董事会秘书应当列席监事会会议。 董事会秘书应当列席监事会会议。可以
要求董事、总经理及其他高级管理人员、内
部及外部审计人员等列席监事会会议，回答
所关注的问题。

第四十二条 监事会办公室工作人员应 第四十二条 监事会办公室工作人员应
当对现场会议做好记录。会议记录应当包括 当对现场会议做好记录，会议记录应当真
以下内容： 实、准确、完整。会议记录应当包括以下内
（一）会议届次和召开的时间、地点、 容：

方式； （一）会议届次和召开的时间、地点、
（二）会议通知的发出情况； 方式；

（三）会议召集人和主持人； （二）会议通知的发出情况；

（四）会议出席情况； （三）会议召集人和主持人；

（五）会议审议的提案、每位监事对有 （四）会议出席情况；

关事项的发言要点和主要意见、对提案的表 （五）会议审议的提案、每位监事对有
决意向； 关事项的发言要点和主要意见、对提案的表
（六）每项提案的表决方式和表决结果 决意向；

（说明具体的同意、反对、弃权票数）； （六）每项提案的表决方式和表决结果
（七）与会监事认为应当记载的其他事 （说明具体的同意、反对、弃权票数）；

项。 （七）与会监事认为应当记载的其他事
对于通讯方式召……
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