公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-004

证券代码：872833 证券简称：鹰君股份 主办券商：国融证券
厦门鹰君生态农业发展股份有限公司对外投资设立

全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

因公司经营发展需要，公司拟在厦门设立子公司，设立子公司的名称、注 册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《全国中小企业股份转 让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》的相关规定，“挂 牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构 成重大资产重组”。本次对外投资系新设全资子公司，因此不构成重大资产重 组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关
于成立全资子公司的议案》。

议案表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-004

根据《公司章程》的规定，上述议案无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：厦门市洁熙农业发展有限公司

注册地址：厦门

主营业务：中草药种植

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

厦门鹰君生态

农业发展股份 现金 100 万元 100% -
有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金。本次对外投资的现金来源于本公司自有 资金，不涉及无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资新设立全资子公司，不涉及签署投资协议。

公告编号：2025-004

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资可进一步扩大公司产业布局，有助于提升公司综合实力和市 场竞争力，对公司长远发展有积极的推动作用。
（二）本次对外投资存在的风险

全资子公司成立后，可能面临市场、经营、管理等方面的风险。公司将完 善全资子公司的内控制度，明确公司经营策略，加强风险管理，以适应业务的 需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。
（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，并有助于增强 公司总体竞争力，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。
五、备查文件目录

《厦门鹰君生态农业发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
厦门鹰君生态农业发展股份有限公司
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