公告日期：2025-09-30

公告编号：2025-049

证券代码：872833 证券简称：鹰君股份 主办券商：国融证券
厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：章绍南

6.会议列席人员：监事及董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章的相关规定，本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<修订公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转

公告编号：2025-049

让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号：2025-048)。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于<修订股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定， 对《股东会议事规则》相关条款进行修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》(公告编号：2025-052)。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《<修订董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定， 对《董事会议事规则》相关条款进行修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-053)。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-049

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于<修订信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新 配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定， 对《信息披露管理制度》相关条款进行修订，详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《修订信息披露管理制度》(公告编号：2025-055)。2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会通过的有关议案须经公司股东会审议，根据相关规定，决定
于 2025 年 10 月 16 日召开 2025 年第……
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