公告日期：2025-09-30

证券代码：872833 证券简称：鹰君股份 主办券商：国融证券
厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、审议及表决情况

公司于2025年9月30日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于 修订公司<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意5票；反对0票；弃 权0票。本议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

董事会议事规则

第一章总则

第一条 为规范厦门鹰君生态农业发展股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会的议事方式和决策程序，确保公司董事会有效的履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”、《厦门鹰君生态农业发展股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”等有关规范，制定本规则。

第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东会负责。董事
会履行有关法律、法规、部门规章和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的利益。

董事会会议的组成人员为公司的全体董事。董事会依照《公司章程》的相关规定行使职权。

第三条 董事会由5名董事组成，设董事长一人。董事会下设董事会办公
室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第四条 董事会行使下列职权：

（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）拟定公司的经营方针和投资计划，并将该经营方针和投资计划提请股东会审议批准；

（四）执行公司的经营计划和投资方案；

（五）制定公司的年度财务预算方案、决算方案并提请股东会审议批准；
（六）指定公司的利润分配方案和弥补亏损方案，并提请股东会审议批准；

（七）制定公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案，并提请股东会审议批准；

（八）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立和解散方案并提请股东会审议批准；

（九）在股东会授权范围内确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保、委托理财、重大融资和关联交易等事项。

（十）公司内部管理机构的设置；

（十一）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十二）制订公司的基本管理制度；

（十三）制订公司章程的修订方案，并报请股东会审议批准；

（十四）管理公司信息披露事项；

（十五）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十六）聘请或辞聘具有从业经验的律师事务所为本公司法律顾问；

（十七）听取公司经理层的工作汇报并检查经理层的工作；

（十八）选举和罢免董事长；

（十九）制定相关制度以防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源；

（二十）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。

（二十一）法律、法规或公司章程规定，以及股东会授予的其他职权。

第五条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，

被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾2年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照、责令关闭之日起未逾3年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人；

（六）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。