公告日期：2025-10-16

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司
章程

目录

第一章总则...... 3
第二章公司宗旨和经营范围......6

第一节股份的发行......7

第二节股份增减和回购......8

第三节股份转让......9
第三章股东和股东 会 ...... 11

第一节股东的一般规定...... 11

第 二 节 控 制 人 和 实 际 控 制 股 东 ...... 13

第三节股东 会 ...... 15

第四节股东会提案......20

第五节股东会决议...... 21

第四章董事会...... 25

第一节董 事 ...... 25

第二节董事会的组成、职权和议事规则 ......28

第三节董事会秘书......32
第五章高级管理人员......33
第六章监事会...... 35

第一节监事...... 35

第二节监事会的组成、职权和议事规则 ......35
第七章财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节财务会计制度...... 38

第二节会计师事务所的聘任......39
第八章通知和公告......40
第九章合并、分立、解散和清算...... 41

第一节合并或分立......41

第二节解散和清算......42
第十章同业竞争及关联交易......45

第十一章信息披露与中小股东利益保护......47

第一节信息披露......47

第二节中小股东利益保护......49

第十二章修改章程......52

第十三章附则......53+

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，
根据《中华人民共和国公司法》（“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第三号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》成立的股份有限公司（“公司”）。公司
由有限公司整体变更设立。

公司系由厦门鹰君生态农业发展有限公司整体变更设立的股份有限公司，在厦门市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91350212699912387X。

第三条 公司于 2018年 6月22日在全国中小企业股份转让系统挂牌转让。
第四条 公司名称：厦门鹰君生态农业发展股份有限公司。

第五条 公司住所：厦门市同安区美禾三路 220-228 号 2#厂房 2 楼之一。
第六条 公司注册资本：人民币 4000 万元，等额划分为 4000 万股。

第七条 公司经营期限：永久存续。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向公司所在地的法院起诉。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

如果投资者与公司之间发生纠纷，可以双方自行协商解决，或者提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解，或者依据法律相关规定向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。

第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。总经理和其他高级管理……
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