公告日期：2026-04-30

公告编号：2026-023

证券代码：872833 证券简称：鹰君股份 主办券商：国融证券
厦门鹰君生态农业发展股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：章绍南

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案、审议程序符合《公司法》、《公司章程》的 相关规定，所做出的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及管理需要，经公司与北京国府嘉盈会计事务所（特殊

公告编号：2026-023

普通合伙所充分沟通与友好协商，北京国府嘉盈会计事务所（特殊普通合伙不 再担任公司 2025 年年度审计机构，公司拟聘北京华昊会计师事务所（普通合
伙）为 2025 年年度的审计机构，负责公司 2025 年年度财务报告审计等工作。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

因公司董事会提交的议案需要提交股东会审议，故提请于 2026 年 5 月 18
日召开 2026 年第三次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

与董事签字确认的《厦门鹰君生态农业发展股份有限公司第三届董事会第 十二次会议决议》

厦门鹰君生态农业发展股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 30 日

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