公告日期：2023-12-27

广东群旺科技股份有限公司

广东省东莞市厚街镇厚街桥头第三工业区一路 8 号

公开转让说明书

（申报稿）

声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。

一创投行

地址：北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层

二零二三年十二月

声 明

中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。

主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。

重大事项提示

公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：

重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述

报告期内，公司境外销售占比较高。公司的境外客户分
布在英国、美国、瑞典、澳大利亚等多个国家或地区，主要
以美元、欧元等外币定价及结算，人民币对外币汇率的波动，
将会影响公司以人民币折算的产品价格，从而影响公司的经
营业绩。此外，若未来人民币对美元的汇率大幅波动，也会
影响公司产品在国际市场的竞争力。因此，随着境外销售业
汇率波动与国际贸易摩擦的风险 务规模的增长，如果汇率波动较大，可能会对公司的经营业
绩产生一定的影响。

目前，我国在国际贸易中与部分国家或地区存在贸易摩
擦情况，而公司主要销售业务来自海外国家的订单，境外销
售报告期占比均超过 80%。当全球贸易摩擦更加频繁，如中
美贸易摩擦在未来加剧，公司可能面临其他贸易政策限制，
从而对公司在海外市场的产品销售造成不利影响。

2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-3 月，公司在中东地
区的销售收入分别为 4,014,243.05 元、3,323,566.93 元及
514,829.55 元，占同期主营业务收入的比例分别为 2.94%、
3.57%及 1.86%。公司在中东地区的销售主要集中于以色列、
区域……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。