公告日期：2024-05-29

公告编号：2024-010

证券代码：872834 证券简称：群旺科技 主办券商：一创投行
广东群旺科技股份有限公司

第一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：广东群旺科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场，通讯

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：蔡明卫
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范 性文件和《广东群旺科技股份有公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事蔡明卫因外地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《广东群旺股份科技有限公司章程》的规 定，将 2023 年度监事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

公告编号：2024-010

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东群旺科技股份有限公司章程》的 规定，将公司 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度公司的经营做出具体分析。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东群旺科技股份有限公司章程》 的规定，结合公司未来发展规划及 2024 年度经营计划，将公司《2024 年度 财务预算报告》予以汇报。
2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《广东群旺科技股份有限公司章程》的 规定，将公司 2023 年度财务报表的审计情况予以汇报。中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，包括 2023 年
12 月 31 日的合并资产负债表， 2023 年度的合并公司利润表、合并现金流量
表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。同时出具了标准无保留意见的 《审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

公告编号：2024-010

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告 编号： 2024-011 ）。
2.回避表决情况

非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 www.neeq.com.cn 发布的《广东群旺科技股份有限公司 ……
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