公告日期：2024-09-09

公告编号：2024-026

证券代码：872834 证券简称：群旺科技 主办券商：一创投行
广东群旺科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：武济群
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东群旺科技股份有限公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司全体高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更注册资本的议案》
1、议案内容：

公告编号：2024-026

公司 2023 年年度权益分派近期已办理完成，分红前本公司总股本为
30,000,000 股，分红后总股本增至 45,000,000 股，公司注册资本应由
30,000,000 元增至 45,000,000 元。根据《中华人民共和国公司法》等相关
法律、法规规定，公司需变更注册资本并办理相关工商变更登记手续。
2、议案表决结果

普通股同意股份 4500 万股（占本次股东大会有表决权股份总数的 100％）、
反对 0 股、弃权 0 股。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
1. 议案内容：

公司 2023 年年度权益分派完成后，公司注册资本由 30,000,000 元增至
45,000,000 元，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规
章和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟修订《公司章程》部
分条款。该章程经股东大会表决通过起生效并执行，同时原章程废止。
2. 议案表决结果

普通股同意股份 4500 万股（占本次股东大会有表决权股份总数的 100％）、
反对 0 股、弃权 0 股。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东群旺科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议决议》

《广东群旺科技股份有限公司章程》

广东群旺科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 9 日

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